Compliance: GWG, Bekämpfung der Geldwäscherei
Diplôme / certificat de l’institution de formation
IfFP Institut für Finanzplanung AG
- Lieu de formation
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Zurich 48 (ZH)
- Langue d'enseignement
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allemand
- Type de formation
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Formation continue: formations longues
- Modalités temporelles
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À temps partiel
- Thèmes de formation
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Banque, finances, assurances
- Swissdoc
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7.615.1.0
Mise à jour 13.05.2024
Description
Description de la formation
Der Zertifikatslehrgang vermittelt den Teilnehmenden wesentliche theoretische Grundlagen sowie das Verhaltenswissen und die praktischen Anwendungsbeispiele, um den aktuellen regulatorischen Anforderungen von heute zu genügen und die Regel- und Gesetzeskonformität ihres Tagesgeschäfts sicherzustellen.
Plan de la formation
Inhalt
- Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung
- Risikomanagement / Operative Umsetzung
- Allgemeine Sorgfaltspflichten
- Besondere Sorgfaltspflichten / Technische Umsetzung
- Meldewesen / Rolle MROS und Strafverfolgungsbehörden
- Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung / Finanzsanktionen
Admission
Conditions d’admission
Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche
Coûts
CHF 2'850.-
Hinzu kommen Auslagen von CHF 380.- für die Prüfung.
Diplôme
- Diplôme / certificat de l’institution de formation
Zertifikat "GwG-Compliance IfFP"
Infos pratiques
Lieu / adresse
- Zurich 48 (ZH)
Der Kurs wird im Hybridmodus durchgeführt: Die Teilnahme kann wahlweise vor Ort oder per Live-Stream erfolgen.
Präsenzunterricht: SIB, Lagerstrasse 5, 8005 Zürich
Déroulement temporel
Début des cours
regelmässig
Durée de la formation
28 Lektionen an 7 Halbtagen plus Selbststudium
Modalités temporelles
- À temps partiel
Langue d’enseignement
- allemand
Liens
Institution 1
IfFP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Tél.: 058 800 56 00
E-mail:
URL:
www.iffp.ch/
Label: eduQua